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“ 危 险 游 戏 ”的 终 结

莱西法院审理执行“温某等人开设网络赌博平台案”工作纪实

来源:   发布时间: 2018年02月05日   作者:系统管理员

  浏览网页时经常弹出一些带有“注册即送88彩金”“全民扎金花邀你来参与”等字眼的小广告,百无聊赖的市民以为是消遣娱乐的网络棋牌游戏,殊不知鼠标轻轻一点,便开启了一段危险的旅程,极有可能陷入网络赌博的深渊。

  1月10日,莱西市人民法院审理的首例通过网络开设赌场案件执结完毕,标志着一个涉案金额上亿元、非法所得过千万“危险游戏”的终结。

  落入法网,通过互联网开设赌场东窗事发

  2016年4 月,莱西市公安机关接市民报案,称其用手机上网时,登录一个名为“39 彩票”的网站进行投注,充入 300元钱后,投注剩余的钱却怎么都提不出来。随后,公安机关网络安全部门通过技术分析,确定该网站为非法赌博网站,遂对“39彩票”赌博案立案侦查,并以此顺藤摸瓜,经过一年多的侦查取证,最终将藏匿在网络背后的该赌博网站团伙一网打尽。

  经调查,2011年至 2016年4月,犯罪嫌疑人温某先后开设“39彩票”“宝马国际”赌博网站,接受投注进行赌博活动,赌资数额累计 1.5亿元,非法所得达1477万元。犯罪嫌疑人张某以营利为目的,明知“39彩票”“宝马国际”为赌博网站,仍然通过其经营的“蓝天支付吧”为赌博网站提供资金支付结算,并从中收取服务费,涉案赌资人民币1800万元,非法所得195.8万元。魏某、尹某等其他人负责为网吧经营场所交纳水电费、进行客服或财务活动等,涉案人员多达12人。

  深度较量,审理冻结遇到重重波折

  由于本案涉案人数众多,莱西法院于2017年1月、4月,两次受理该案。在侦查阶段,公安机关扣押、冻结了本案包括股票在内的非法所得1400余万元。案件刚刚起诉至法院,1400余万元的涉案款物便面临着冻结期限到期的问题。

  据悉,该案涉案款物分布在广东湛江、廉江、广州及上海四地的银行或股票交易所内,冻结期却仅剩五日,能够按时完成查封冻结任务吗?来不及犹豫,莱西法院工作人员凌晨5点便踏上南下之路,开始与时间赛跑。

  12小时后,工作人员到达广东湛江,休息一晚后,早上8:30到达湛江某银行,4个半小时后,8 个涉案账户的800余万元案款全部顺利冻结;顾不上吃午饭,经1小时车程到达廉江,3个小时完成500余万元的股票冻结;凌晨2点,到达广州,上午便冻结相关涉案账户;次日,飞往上海顺利冻结相关财产。四日四地、5000多公里、1400余万元……看似不可能的冻结任务圆满完成。

  案件的审理过程也并非一帆风顺。由于该案为莱西市首例通过互联网开设赌场案件,涉及金额巨大,办案法官并无任何审理该类案件的经验。合议庭在庭前和宣判前做了大量工作,办案法官多次查阅相关案例及资料,将4本厚厚的卷宗翻了又翻,下足了功夫。庭审中,被告人的辩护人对公诉机关指控的涉案数额提出异议,认为有866万元的财产是被告人合法取得。办案法官加班一个多星期,逐条核对被告人温某通过其亲属办理的20多张银行卡的200余页银行流水明细,最终用证据事实回应了辩护人的质疑。

  案件交付执行前,因原冻结期届满,需再次对涉案财产进行冻结。有了之前的冻结经验,这一次的冻结任务看似轻车熟路,却也惊心动魄。一踏上湛江的土地,办案人员立刻发觉了天气的异样——狂风大作、大雨瓢泼。原来台风即将在雷州半岛登陆,登陆地点极有可能就是湛江。所幸台风最终并没有直接在湛江市区登陆,但其带来的8级大风和大暴雨依然给冻结工作带来了不小的麻烦。考虑到天气的特殊性,办案人员在银行未上班前就冒雨等候,暴雨被狂风裹挟,打湿了办案人员大半个身子。不料,苦等后却得知受台风影响银行上午停止营业。“还有500多万的股票在廉江,迟一步别再有什么事耽搁,走,这就出发去廉江。”在与湛江银行值班人员协调好工作后,办案人员马不停蹄冒着暴风雨赶往廉江冻结股票。上午顺利冻结廉江的股票后,办案人员立即返回湛江,及时冻结了银行账户的800余万存款。次日,办案人员飞往上海完成冻结工作。

  最后一役,变卖股票执行完美收官

  案件进入执行程序后,牵扯到500余万元股票的执行问题。股票如何执行,这在莱西法院尚属空白,因关乎国有资产,执行人员是慎之又慎,钻研再钻研。他们一面查阅相关法律法规,了解对股票实施强制卖出的规定及需办理的手续;一面研究股市行情,天天盯着冻结的两只股票的涨落情况,每天为股票价格涨落而忧喜。“以前从未涉足炒股,经过两个多月的研究和证券专业人员培训,现在我活脱脱成了半个炒股专家。”莱西法院负责此案的执行法官笑着说道。

  2018年1月,执行人员同专业人士分析发现,近期其中一只股票价格持续走高并出现过涨停,而另一只股票价格一直趋于稳定。经与广发证券股份有限公司湛江廉江市罗州大道证券营业部多次沟通,该营业部对上述两只股票进行了财务分析与估值,建议法院可在近期予以变卖,否则股价持续走高后的一段时期内可能出现下跌。

  时间就是金钱,等待了2个多月,终于出现了股票变卖的最佳时机。1月8 日,执行人员立即赶往廉江并向广发证券股份有限公司湛江廉江市罗州大道证券营业部送达了变卖股票裁定和协助执行通知书。次日,两只股票均在相对高点卖出,变 卖 价 款 总 额 为5602738.81 元,比公安机关冻结该股票时的市值总额溢价115007.43元。

  1 月 8 日当地气温“大跳水”——骤降13度,最低气温仅有5度,且伴有大雨,毫无准备的一名执行人员因此重感冒,但他仍然坚持工作,奔波于湛江和廉江的银行进行扣划和变卖股票。股票成功卖出后,执行人员难掩喜悦之情,连证券公司工作人员也笑称:“你们上次来遇台风,这次又遇降温大雨,天公总是不作美,但现在事情处理得很完美,你们可以满载而归了。”

  随后执行人员前往上海、北京等地,将剩余案款全部执结到位。

  至此,莱西市首例通过互联网开设赌场案件历时一年,完美收官,温某等12名被告人被依法判处一至四年有期徒刑,1477万元非法所得全部依法没收。

  时满鑫  吕佼  李绍斐  张宇

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